Cas de test compliance

Page en construction (Lot 5 de la refonte documentaire)

Catégories à couvrir

KYC

• Validation d’un dossier KYC complet.
• Rejet pour document manquant / incohérent.
• Détection PEP — escalade dossier en revue manuelle.
• Hit sanctions — blocage.

AML / CFT

• Détection transaction structuring (smurfing).
• Dépassement seuil quotidien.
• Pays sous embargo.
• Profil incohérent (revenus vs flux).

Limites BEAC

• Plafond par transaction.
• Plafond cumulatif quotidien / mensuel.
• Plafond solde wallet.

Audit trail

• Toute action métier produit-elle une entrée audit ?
• Les modifications admin sont-elles tracées ?
• Les logs sont-ils immuables / append-only ?