Consulter l'historique des transactions
Pour : support, ops, conformité Statut : stable
En une phrase
Retrouver une transaction passée (cash-in, cash-out, paiement marchand, transfert) pour répondre à une question client, préparer un audit ou documenter un litige.
Qui peut le faire
- Rôle CMMS requis :
transactions.read. - Restrictions : aucune ; tous les rôles disposant de cette permission peuvent consulter l'historique.
Prérequis
Aucun. Il est utile d'avoir au moins un élément d'identification de la transaction recherchée :
- une référence de transaction,
- un numéro de téléphone (expéditeur ou destinataire),
- une plage de dates approximative,
- ou un montant caractéristique.
Étapes
- Ouvrir le menu Transactions dans la barre latérale du CMMS.
- Utiliser les filtres en haut de la page pour réduire la liste :
- Recherche libre : référence, nom ou numéro de téléphone.
- Statut : Réussie, En attente, Échouée, Annulée…
- Type d'opération : cash-in, cash-out, paiement marchand, transfert P2P…
- Date de début et Date de fin.
- Parcourir la liste — chaque ligne affiche la référence, le type, le montant, la devise, le statut, l'expéditeur, le destinataire et la date.
- Cliquer sur une ligne pour ouvrir la fiche détaillée de la transaction.
- Sur la fiche détaillée : montant, frais, parties prenantes (expéditeur, destinataire), canal, horodatage, identifiant technique et description éventuelle.
Exporter en CSV
Le bouton « Exporter » en haut à droite télécharge la liste filtrée au format CSV. L'export contient : référence, type, montant, frais, devise, statut, expéditeur, destinataire, description et date.
Astuce
Pour répondre rapidement à un client qui vous appelle au sujet d'un paiement, filtrez sur son numéro de téléphone + une plage de quelques jours autour de la date qu'il vous indique. Vous gagnez du temps face à un historique long.
À vérifier
- Une transaction « En attente » n'est pas un échec : elle est encore en cours de traitement chez un partenaire. N'agissez pas comme s'il s'agissait d'un problème avant d'avoir laissé le délai normal de traitement (variable selon le canal).
- Le statut « Échouée » signifie que la transaction n'a pas eu lieu — aucun débit n'a été effectué côté client.
Ce qui peut mal se passer
| Cas rencontré | Que faire |
|---|---|
| Transaction introuvable | Élargir la plage de dates ; retirer les filtres un par un ; vérifier la frappe |
| Le client conteste une transaction réussie | Ouvrir la fiche détaillée pour vérifier expéditeur / destinataire / canal ; documenter l'écart |
| Beaucoup de résultats, difficile de trier | Combiner plusieurs filtres (date + statut + type) ; exporter en CSV pour analyse |
| Export CSV vide | Vérifier que des résultats apparaissent à l'écran avant d'exporter |
Qui contacter en cas de blocage
- Support de niveau 1 : équipe support client.
- Escalade litiges : équipe ops pour traiter un litige.
- Escalade technique : équipe technique si une transaction reste « En attente » au-delà du délai habituel (à confirmer avec votre référent).
Liens utiles
- Traiter un litige.
- Documentation technique : Système de transactions.